టోర్రెస్ స్కామ్ నిందితుడు బల్గేరియాలో పెట్టుబడి పథకాలను ప్రారంభించాడు, ధృవీకరణ: పోలీసులు

ప్రాతినిధ్యం కోసం ఉపయోగించే చిత్రం

ముంబై పోలీసుల ఆర్థిక నేరాల వింగ్ (EOW), ఇది దర్యాప్తు టోర్రెస్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ స్కామ్ఈ కేసులో వాంటెడ్ నిందితులు బల్గేరియాలో ఇలాంటి పెట్టుబడి పథకాలను ప్రారంభించారని, దాని ధృవీకరణ కొనసాగుతోందని అధికారులు తెలిపారు.

టోర్రెస్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ మోసం కేసులో పోలీసులు ఇప్పటివరకు ఆరుగురు వ్యక్తులను అరెస్టు చేయగా, మరో తొమ్మిది మంది కోరుకుంటారు – ఉక్రెయిన్ నుండి ఎనిమిది మరియు తుర్కియే నుండి ఒకరు.

ఈ కుంభకోణంపై దర్యాప్తు చేస్తున్నప్పుడు, 12,783 మంది పెట్టుబడిదారులను నిందితులు ₹ 130 కోట్లు మోసగించారని వెలుగులోకి వచ్చింది.

ఎకనామిక్ నేరాలు వింగ్ (EOW) సిబ్బంది ఇప్పుడు బల్గేరియాలో వాంటెడ్ నిందితుడు ప్రారంభించిన పెట్టుబడి పథకాల గురించి సమాచారాన్ని వేరే కంపెనీ పేరుతో ధృవీకరించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని ఒక అధికారి మంగళవారం తెలిపారు.

“సమాచారం ధృవీకరించబడిన తర్వాత, ఇది బల్గేరియాలోని చట్ట అమలు సంస్థలతో అధికారిక ఛానల్ ద్వారా భాగస్వామ్యం చేయబడుతుంది” అని ఆయన చెప్పారు.

టోర్రెస్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ కుంభకోణానికి సంబంధించి 35 కోట్ల రూపాయల విలువ కలిగిన ఆస్తిని EOW రూ .35 కోట్ల విలువను స్వాధీనం చేసుకుంది.

కార్లు, ఫర్నిచర్, సంస్థ ఉపయోగించే ఎలక్ట్రికల్ పరికరాల వేలం నిర్వహించడానికి ప్రోబ్ ఏజెన్సీ కోర్టు నుండి అనుమతి కోరిందని అధికారి తెలిపారు.

“ఈ విషయాలు బాగా జరిగితే, సుమారు రూ .40 కోట్ల పెట్టుబడిదారులను తిరిగి ఇవ్వవచ్చు” అని అతను చెప్పాడు.

టోర్రెస్ జ్యువెలరీ బ్రాండ్ యజమాని ప్లాటినం హెర్న్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, పోంజీ మరియు బహుళ-స్థాయి మార్కెటింగ్ పథకాల కలయిక ద్వారా పెట్టుబడిదారులకు కోట్ల రూపాయల రూపాయలను మోసం చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. పెట్టుబడిపై ఆకర్షణీయమైన రాబడిని వాగ్దానం చేయడం ద్వారా సంస్థ వారిని మోసగించింది.